主题 : 【新闻】央行:虚拟货币也是反洗钱的监管对象
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楼主  发表于: 2006-12-19 11:57

【新闻】央行:虚拟货币也是反洗钱的监管对象


对外界而言,有点神秘的央行反洗钱局内部办公场所,据说还是第一次允许媒体拍摄。史丽 摄

  据上海证券报报道,明年1月,中国反洗钱工作的重点将扩大到证券和保险在内的全部金融机构。而虚拟货币、电子钱包、电子支付等科技手段的应用,同样制造了洗钱的便利,对此,央行反洗钱局局长刘连舸表示,如果利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为确实存在,并且具有一定的社会危害性,反洗钱局将对经营虚拟货币业务的机构实施反洗钱监管。

  刘连舸说,人民银行高度关注新技术条件下可能出现的洗钱新手段,并加强相关的资金监测工作,积极配合有关部门预防洗钱违法犯罪活动的发生。目前,尚未有金融机构及其他单位、个人向人民银行报告利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为,已破获的洗钱案件中也尚未发现利用虚拟货币进行的。

  他介绍,目前中国的洗钱活动主要有四大特点,一是在沿海经济发达地区,洗钱活动及发生案件概率比较大,相对集中;二是洗钱活动与各类上游犯罪联系紧密,比如贩毒、走私、地下钱庄的非法经营活动等;第三现金密集型行业,如娱乐场所、超市、广告公司、咨询公司等,其洗钱的规模和频率,有可能比金融机构还严重;第四则是利用各种假证件和空壳公司进行洗钱的活动十分猖獗。

  鉴于国内外洗钱活动的特点和趋势,刘连舸表示,中国反洗钱工作首先是需要法制化和制度化,其次是监控范围需要不断扩大。《反洗钱法》颁布后,监管范围从原来的银行业,第一步延伸到包括证券保险等在内的整个金融业,以后将逐步扩展到特定非金融机构。

  “洗钱”的由来

  20世纪20年代,当时美国芝加哥有一个很著名的黑社会犯罪集团,叫卡蓬特犯罪集团,这个犯罪集团主要是贩毒,还有走私、贩私,既然是现金交易,产生大量的现金,他们不敢送到银行存起来,因此这个犯罪集团有一个财务主管,就买了一个投币式洗衣机,开了一个洗衣店,然后在每天晚上计算当天的洗衣收入时,就把其他非法所得的赃款加入其中,再向税务申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的非法收入,这就是“洗钱”一词的来历。

来源:中新网
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沙发  发表于: 2006-12-19 12:48

晕,通过这个途径来洗钱,那得出现多大的虚拟货币通货膨胀。
继续努力中——
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板凳  发表于: 2006-12-27 01:51

=。=据说有些公司给职工发Q币当工资
YZB
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地板  发表于: 2006-12-27 13:20

LS说的是不是真的啊...
QB
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草席  发表于: 2006-12-27 19:01

=。=CCTV播的。你说是真的吗?
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5楼  发表于: 2006-12-29 09:17

LS稀客啊~看来这个版块开始有点人气了
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