| 嚓嚓咔 | 2006-12-19 11:57 |
 对外界而言，有点神秘的央行反洗钱局内部办公场所，据说还是第一次允许媒体拍摄。史丽 摄 据上海证券报报道，明年1月，中国反洗钱工作的重点将扩大到证券和保险在内的全部金融机构。而虚拟货币、电子钱包、电子支付等科技手段的应用，同样制造了洗钱的便利，对此，央行反洗钱局局长刘连舸表示，如果利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为确实存在，并且具有一定的社会危害性，反洗钱局将对经营虚拟货币业务的机构实施反洗钱监管。 刘连舸说，人民银行高度关注新技术条件下可能出现的洗钱新手段，并加强相关的资金监测工作，积极配合有关部门预防洗钱违法犯罪活动的发生。目前，尚未有金融机构及其他单位、个人向人民银行报告利用网络游戏中虚拟货币进行洗钱的行为，已破获的洗钱案件中也尚未发现利用虚拟货币进行的。 他介绍，目前中国的洗钱活动主要有四大特点，一是在沿海经济发达地区，洗钱活动及发生案件概率比较大，相对集中；二是洗钱活动与各类上游犯罪联系紧密，比如贩毒、走私、地下钱庄的非法经营活动等；第三现金密集型行业，如娱乐场所、超市、广告公司、咨询公司等，其洗钱的规模和频率，有可能比金融机构还严重；第四则是利用各种假证件和空壳公司进行洗钱的活动十分猖獗。 鉴于国内外洗钱活动的特点和趋势，刘连舸表示，中国反洗钱工作首先是需要法制化和制度化，其次是监控范围需要不断扩大。《反洗钱法》颁布后，监管范围从原来的银行业，第一步延伸到包括证券保险等在内的整个金融业，以后将逐步扩展到特定非金融机构。 “洗钱”的由来 20世纪20年代，当时美国芝加哥有一个很著名的黑社会犯罪集团，叫卡蓬特犯罪集团，这个犯罪集团主要是贩毒，还有走私、贩私，既然是现金交易，产生大量的现金，他们不敢送到银行存起来，因此这个犯罪集团有一个财务主管，就买了一个投币式洗衣机，开了一个洗衣店，然后在每天晚上计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就成了他的非法收入，这就是“洗钱”一词的来历。 来源：中新网 |
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